Honduras recibe la Visita “in Situ” el próximo 1 de junio.

GAFILAT212x271Tegucigalpa MDC, Junio 01 2015.-  El gobierno de Honduras comenzará a ser evaluado a partir de Junio 01 2015,  en el marco de la “Evaluaciones Mutuas” en la etapa de la “Visita in Situ”,  para determinar si las leyes, disposiciones normativas u otras medidas aprobadas en el país se encuentran acordes con las “Las_Nuevas_40_Recomendaciones” y si las mismas son efectivas para la lucha en materia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. La evaluación se basa en la “Guía de Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo” y estará a cargo de un grupo de expertos latinoamericanos pertenecientes a países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) de la cual Honduras es miembro. Por un período de 14 días, se coordinarán diferentes visitas a entidades financieras, gubernamentales y no financieras relacionadas con el tema.

El Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas de protección del sistema financiero mundial para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se reconoce que las Recomendaciones del GAFI son la norma mundial anti lavado de activos y para combatir el financiamiento del terrorismo (CFT).

Para más información sobre el GAFI, por favor visite el sitio web:

www.fatf-gafi.org.

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