Specially Designated Nationals And Blocked Persons List
Como parte de sus esfuerzos de reforzamientos, OFAC publica una lista de individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de, o están actuando para o en nombre de, los países seleccionados. También enumera individuos, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. Colectivamente, tales individuos y compañías se llaman «Nacionales Especialmente Designados» o «SDNs». Sus activos están bloqueados y las personas de EE.UU generalmente tienen prohibido tratar con ellos.
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Listas del 2018:
- sdnlist april 6
- sdnlist mayo 18
- sdnlist Junio 12
- sdnlist Julio 10
- sdnlist Agosto 21
- sdnlist Septiembre 20
- sdnlist Octubre 31
- sdnlist Noviembre 20
- sdnlist Diciembre 19
Listas del 2019:
- sdnlist Enero 28 – 2019
- sdnlist Febrero 25 – 2019
- sdnlist Marzo 26 – 2019
- sdnlist Abril 11 – 2019
- sdnlist Mayo 23 – 2019
- sdnlist june 19 – 2019
- sdnlist julio 16 – 2019
- sdnlist Agosto 21 – 2019
- sdnlist Septiembre 24 – 2019
- sdnlist Octubre 23 – 2019
- sdnlist Noviembre 26 – 2019
- sdnlist Diciembre 19 – 2019
Comunicados OFAC:
17 de abril del 2019: link directo a la noticia de la casa del tesoro https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm662
- Designaciones Relacionadas a la Red de Embarque del Cuerpo de Guarda Revolucionaria Islámica de Fuerza Qods
- SANCIONES PARA IMPORTANTES FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE TURQUÍA
- Actualizacion Lista OFAC de Nicaragua – Diciembre 2019