La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), extiende su agradecimiento a los Bancos Comerciales, compañías Remesadoras y Cooperativas, por su colaboración , compromiso, dedicación y aportes para la elaboración del “Catalogo de Señales de Alerta del Sector de Remesas”, los mismos fueron de gran utilidad para la culminación con éxito de un producto que aportará elementos importantes y conocimientos en la ardua labor de prevención de los delitos vinculados al Lavado de Activos y Financiamiento Contra el Terrorismo; Sin lugar a dudas, las jornadas de discusión y el establecimiento de acuerdos han sido enriquecedores para el proceso de reconocimiento, precisión, facilitación y detalle de las señales de alerta.
El objetivo de este catálogo es que sirva de guía en el desarrollo de las actividades diarias del sector en cuanto al comportamiento de sus clientes y las operaciones vinculadas a la transferencia de dinero a través de remesas, permitiendo con ello la aplicación de un efectivo enfoque basado en riesgos.
Para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, se requiere contar con un sistema proactivo, fortaleciendo las alianzas entre instituciones, destacando lo más valioso que cada una tiene y ponerlo a disposición de los objetivos nacionales.