La Estrategia Nacional obedece al compromiso de la República de Honduras de implementar políticas públicas encaminadas a promover la transparencia financiera, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En especial, refleja el compromiso del país de desarrollar e implementar políticas públicas alineadas con los Estándares del Grupo…
El día martes 14 de marzo del 2017 la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) Ethel Deras en compañía de técnicos de la institución, asistió al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para socializar la Ley de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), ante representantes…
OFAC actualiza su Lista SDN (Specially Designates Nationals), Cuba ya no forma parte de ella. El Centro de Recursos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC – Office of Foreign Assets Control), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, publicó hoy la actualización de su lista SDN…
Tegucigalpa MDC, Junio 01 2015.- El gobierno de Honduras comenzará a ser evaluado a partir de Junio 01 2015, en el marco de la «Evaluaciones Mutuas» en la etapa de la «Visita in Situ», para determinar si las leyes, disposiciones normativas u otras medidas aprobadas en el país se encuentran acordes con las…
