CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, numerales 1) y 2) de la Ley de la CNBS, corresponde a este Ente Supervisor dictar las normas prudenciales que se requieran para la revisión, verificación, control, vigilancia y fiscalización de las Instituciones Supervisadas, para lo cual se…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), realizó un análisis y estudio del alcance a nivel operativo que generarían las directrices emanadas de la CIRCULAR UIF No.06/2021, en cuanto a las operaciones que realizan las asociaciones u…
Esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, por éste medio COMUNICA QUE: Circular UIF-15-2021 (Prorroga Circular UIF-06-2021)
Hacemos referencia a lo establecido en el artículo 52 del capítulo VI del Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en relación a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, comunicado mediante Resolución SB No.348/27-04-2016; en el cual se incluyó la segmentación…
Esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, por este medio COMUNICA QUE: Circular UIF No. 13-2021 Nueva Prorroga-ONG’s
