El esquema de línea de tiempo en esta publicación tiene como objetivo mostrar la progresión de reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos durante el periodo de suspensión de garantías constitucionales mediante Decreto Presidencial PCM-021-2020 del 15 de marzo de 2020.
La fecha de inicio del monitoreo de la cantidad de reportes recibido se establece desde el viernes 13 de marzo de 2020 bajo el fundamento de el último día hábil de operaciones que personas jurídicas y naturales tuviesen antes de las medidas de distanciamiento social implementadas y que al día de la publicación de este esquema se siguen manteniendo; la línea de tiempo es el resultado de informes semanales que se han elaborado desde la fecha antes mencionada en los cuales se ha dado seguimiento no solo a la cantidad de reportes sino al número de instituciones que reportan, señales de alerta entre otros, a su vez se realizó una comparación en las mismas brechas temporales con respecto al año 2019.
Como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Miembros de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) esperamos que el material presentado en esta publicación sea de utilidad para la gestión del conocimiento y brinde una radiografía real del impacto local generado por los efectos de la emergencia sanitaria mundial pero a su vez de las acciones preventivas que como miembros del sistema antilavado nacional hemos desarrollado para afrontar los riesgos emergentes derivados.