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- REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE OBLIGACIONES, MEDIDAS DE CONTROL Y DEBERES DE LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS EN RELACIÓN A LA LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, Resolución 348-27-04-2016_Circular 019-2016
- LEY ESPECIAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, Decreto No. 144-2014
- LEY PARA LA REGULACION DE ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS – APNFD, Decreto No. 131-2014
- LEY CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Decreto 241-2010
- LEY DE PRIVACIÓN DEFINITIVA, Decreto 27-2010
- LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, Decreto 45-2002 y REFORMAS Decreto 3-2008
- CREACIÓN CIPLAFT, Decreto PCM-024-2004