Honduras en la aplicación de la Recomendación 29 del GAFI, y con los esfuerzos constante de la Unidad de Gestión de Análisis Estratégico, en búsqueda de generar conocimiento actualizado sobre las prácticas en materia de LAFT. compartimos al publico las siguientes tipologías.
Honduras
- Tipologías en Honduras 2011
- Tipología Abuso de Decretos de Emergencia
- Tipologia compras fraccionadas
- Tipologia ONGs y financiamiento de campañas politicas
- Tipología Pitufeo En Moneda Extranjera
- Tipología traslado Transfronterizo de Dinero – Panamá
- Tipología Clonación de tarjetas de débito y crédito por empleado de institución financiera que pertenece a organización criminal
- Tipología Adquisición para comercialización de insumos de bioseguridad por medio de empresa cuyos representantes tienen vínculos con PEP’s
- Tipología Comercializacion de pruebas diagnósticas de COVID-19 por medio de ONG’s con recursos estatales
- Tipología Uso de remesas para operar fondos productos del tráfico de personas VF
- Tipología Cuentas de Ahorro Producto de la Extorsión
- Tipología Lavado de activos por medio de la compra y reventa de vehículos en autolotes
- Trata de personas con fines de explotacion sexual por medio de página web
- Trata de personas con fines de explotacion sexual por medio de agencia fachada
GAFISUD
- Tipologías Regionales GAFISUD 2010
- Tipologías Regionales GAFISUD 2008
- Tipologías Regionales GAFISUD 2005
GAFI
GAFILAT