Descripción del Mapa
La evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debe considerar una serie factores para poder ajustar y hacer más eficientes los sistemas de detección y prevención del delito, dentro los cuales figura el riesgo por área geográfica, en el cual se debe poder cuantificar el nivel de actividad criminal al que estas zonas se encuentran expuestas.
El presente mapa expresa una calificación de la actividad criminal a la cual llamaremos incidencia delictiva, esta incidencia resulta del análisis por el número de eventos ocurridos durante el año 2019 y el primer trimestre del año 2020 de los delitos precedentes de lavado de activos como ser: Asociación Ilícita (Maras y Pandillas), Decomiso de Armas, Homicidios y Detención por Narcotráfico, la metodología aplicada a los datos para otorgar la calificación fue la de análisis de densidad de puntos (delitos georreferenciados) que a través de un sistema de información geográfico realiza interpolaciones para encontrar los lugares de mayor concentración en cuanto a la ocurrencia de los delitos; se exceptúa de este tipo de análisis las Detenciones por Narcotráfico dado que no se pudieron obtener puntos georreferenciados (Coordenadas), solo se incluyeron el número por detenciones en la cuenta municipal para brindar una mayor calificación en la escala.
El mapa también esta acompañado por una tabla en donde se encuentra el listado de municipios, la calificación de riesgo y el número de eventos delictivos como referencia, dado que el análisis geográfico por densidad también considera elemento de vecindad por la cercanía a lugares en donde existe una fuerte concentración de delitos encontraran que en la tabla de datos municipales algunas de estos con número de ocurrencia menores o iguales a 1 obtienen una calificación de riesgos media o alta; en estos casos no es el peso relativo del numero de incidencias delictivas lo que otorga la calificación sino la cercanía a zonas altamente densas.
Esperamos que estos productos aporten un valor significativo de conocimiento y puedan ser utilizados para el ajuste de los sistemas de prevención de lavado de activos de los sujetos obligados a fin de prevenir y mitigar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.