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Guía para Orientación a los Funcionarios de Cumplimiento de los Sujetos Obligados para la Determinación de Operaciones Sospechosas Sujetas a Reporte y los Elementos que debe Contener un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser presentado en la UIF En cumplimiento a los Artículo 29 y 30 de la Ley…

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Post 3 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

La pandemia mundial del COVID-19 ha obligado a cientos de empresas a cerrar sus operaciones por meses, llevándolos a problemas económicos graves o incluso a la quiebra. ​ ​Ante este suceso, quienes lavan  activos ven una oportunidad y ofrecen su ayuda en forma de inversión o préstamos con bajos intereses hacia estas empresas o comerciantes ❌ .​ ​No te…

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