Circular UIF-06-2021 ONGs y UIF-09-2021 Prorroga
Se les informa la entrada en vigencia de las siguientes circulares: Circular No. UIF-06-2021 ONGs Circular No. UIF-09-2021 PRORROGA
Circular 05/2021 Nuevo plazo
Se hace de su conocimiento que en vista que se ha realizado un cambio de gran magnitud en uno de los catálogos utilizados en el nuevo módulo de “Transacciones UIF 2021”, la CNBS ha visto a bien otorgar una prórroga para el reporte de transacciones a de la nueva plataforma.…
Guía para Orientación a los Funcionarios de Cumplimiento para la Determinación de Operaciones Sospechosas Sujetas a Reporte para ser presentado en la UIF
Guía para Orientación a los Funcionarios de Cumplimiento de los Sujetos Obligados para la Determinación de Operaciones Sospechosas Sujetas a Reporte y los Elementos que debe Contener un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser presentado en la UIF En cumplimiento a los Artículo 29 y 30 de la Ley…
Calendario Reportaría
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 23 y 24 del Decreto Nº 144-2014, mismos que instruyen a los Sujetos Obligados para registrar bajo los conceptos de Transacciones en Efectivo, Múltiples en Efectivo y Financieras todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios, que…
Post 22 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
? ¡Hoy es el Día Nacional Contra el Lavado de Activos! Es muy importante que las instituciones financieras y la sociedad civil estén en la misma sintonía de lo que es el lavado de activos, sus riesgos y consecuencias para prevenir ser víctima de este delito y disminuir estas amenazas y prácticas buscando un ambiente financiero positivo…