En atención a lo dispuesto en los Artículos 23, 24 y 25 del Decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y los artículos 62 y 63 del “Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en relación con la…
Con el fin de realizar el reporte detallado en el artículo 58 del Decreto 241-2010, se ha habilitado el sitio (https://osfl.cnbs.gob.hn/), al cual deberán ingresar y seguir los pasos que se indican el el siguiente documento: Proceso Reportes ONG
Se les informa la entrada en vigencia de las siguientes circulares: Circular No. UIF-06-2021 ONGs Circular No. UIF-09-2021 PRORROGA
Se hace de su conocimiento que en vista que se ha realizado un cambio de gran magnitud en uno de los catálogos utilizados en el nuevo módulo de “Transacciones UIF 2021”, la CNBS ha visto a bien otorgar una prórroga para el reporte de transacciones a de la nueva plataforma.…
Guía para Orientación a los Funcionarios de Cumplimiento de los Sujetos Obligados para la Determinación de Operaciones Sospechosas Sujetas a Reporte y los Elementos que debe Contener un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser presentado en la UIF En cumplimiento a los Artículo 29 y 30 de la Ley…
