Post 11 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

? Paso #3 de nuestro protocolo contra lavado de activos: ​ ​Utiliza tu identidad digital en cada transacción que realices en línea y asegúrate de interactuar solamente con las personas que se identifican adecuadamente en estos medios ✅ . Si eres empresa, procura utilizar debidamente las firmas digitales e identifícate en todo momento bajo la identidad de tu empresa. Lo…

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Post 8 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

?  Paso 2 del protocolo contra el lavado de activos ✅ :​ Documenta todas tus transacciones y movimientos ? . No importa si eres empresa o persona natural, es necesario tener un registro de toda tu actividad financiera. De esta manera, tendrás una mayor transparencia y monitoreo ? del flujo de dinero, lo cual te ayudará a prevenir o detectar operaciones de…

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Post 7 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

“Los grupos delincuenciales de la droga en la región han aprovechado los avances tecnológicos de la banca digital y las transferencias de dinero para lavar sus fondos, producto de actividades ilícitas, principalmente de la venta de drogas”.​ ?  Ingresa al link del artículo para leer más. ​ ​https://idconline.mx/corporativo/2020/03/13/criptomoneda-la-tendencia-para-lavar-dinero-en-america-latina​ ​Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.​

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