Noticias sobre la CNBS
CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, numerales 1) y 2) de la Ley de la CNBS, corresponde a este Ente Supervisor dictar las normas prudenciales que se requieran para la revisión, verificación, control, vigilancia y fiscalización de las Instituciones Supervisadas, para lo cual se…
Esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, por éste medio COMUNICA QUE: Circular UIF-15-2021 (Prorroga Circular UIF-06-2021)
Se hace de su conocimiento que en vista que se ha realizado un cambio de gran magnitud en uno de los catálogos utilizados en el nuevo módulo de “Transacciones UIF 2021”, la CNBS ha visto a bien otorgar una prórroga para el reporte de transacciones a de la nueva plataforma.…
Guía para Orientación a los Funcionarios de Cumplimiento de los Sujetos Obligados para la Determinación de Operaciones Sospechosas Sujetas a Reporte y los Elementos que debe Contener un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser presentado en la UIF En cumplimiento a los Artículo 29 y 30 de la Ley…
La Red contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha emitido aviso durante la pandemia para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y notificar posibles actividades ilícitas con el COVID-19. Este aviso es para alertar sobre posibles indicadores de delitos cibernéticos y delitos cometidos mediante…
