Noticias sobre la CNBS
La Unidad de Inteligencia Financiera por motivo de la crisis mundial la cual estamos pasando por el COVID-19 a tomado varias medidas en apoyo a la población Hondureña que se encuentra en los siguientes documentos: INSTITUCIONES FINANCIERAS COVID 19 PRORROGA APNFD MOTIVO COVID-2019
Documentos de Interés: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19
El COVID-19 trajo y traerá muchos nuevos desafíos para todas la Naciones, deberemos de mantenernos informados y abrir las mentes para estar preparados y poder combatir todos las situaciones que los piases a nivel global tendrán que afrontar. y con eso en mente se comparte la siguientes noticias relevantes del tema: Hallazgos de…
El día martes 14 de marzo del 2017 la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) Ethel Deras en compañía de técnicos de la institución, asistió al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para socializar la Ley de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), ante representantes…
OFAC actualiza su Lista SDN (Specially Designates Nationals), Cuba ya no forma parte de ella. El Centro de Recursos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC – Office of Foreign Assets Control), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, publicó hoy la actualización de su lista SDN…
