Con el fin de realizar el reporte detallado en el artículo 58 del Decreto 241-2010, se ha habilitado el sitio (https://osfl.cnbs.gob.hn/), al cual deberán ingresar y seguir los pasos que se indican el el siguiente documento: Proceso Reportes ONG
Guía para Orientación a los Funcionarios de Cumplimiento de los Sujetos Obligados para la Determinación de Operaciones Sospechosas Sujetas a Reporte y los Elementos que debe Contener un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser presentado en la UIF En cumplimiento a los Artículo 29 y 30 de la Ley…
A partir de hoy se ira colocando por día información de utilidad en conmemoración al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Post 1 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Post 2 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Post 3 —…
La pandemia mundial del COVID-19 ha obligado a cientos de empresas a cerrar sus operaciones por meses, llevándolos a problemas económicos graves o incluso a la quiebra. Ante este suceso, quienes lavan activos ven una oportunidad y ofrecen su ayuda en forma de inversión o préstamos con bajos intereses hacia estas empresas o comerciantes ❌ . No te…
? Queremos que conozcas los ejes importantes del Día Nacional Contra el Lavado de Activos 2020: “En línea”, “Distánciate” y “Protégete”, que es el lema de la campaña. Al informarte y conocer cada uno de estos ejes o pilares puedes prevenir caer en el lavado de activos. Conocerás el contexto actual y la manera en…
