Prueba 1
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 24 del Decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, los Sujetos Obligados deben registrar bajo los conceptos de Transacciones en Efectivo, Múltiples en Efectivo y Financieras, todas las operaciones realizadas por sus clientes y usuarios…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), realizó un análisis y estudio del alcance a nivel operativo que generarían las directrices emanadas de la CIRCULAR UIF No.06/2021, en cuanto a las operaciones que realizan las asociaciones u…
Hacemos referencia a lo establecido en el artículo 52 del capítulo VI del Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en relación a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, comunicado mediante Resolución SB No.348/27-04-2016; en el cual se incluyó la segmentación…
Esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, por este medio COMUNICA QUE: Circular UIF No. 13-2021 Nueva Prorroga-ONG’s
En fecha 15 de abril del presente año, el Comité del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en virtud de la resolución 1518 (2003), en relación a la situación en Iraq, determinó suprimir las siguientes entidades que figuran en su Lista de Sanciones de Personas…
