Post 5 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

El surgimiento de nuevas tecnologías ha sido conveniente para el desarrollo de nuevas técnicas del lavado de activos en medios digitales 💻 . ​ ​Las criptomonedas son un ejemplo de cómo los criminales operan para lavar sus activos, ya que pueden ocultar la procedencia de su dinero ilícito ❌ . ​ ​Es importante que, en esta era digital, conozcamos las diversas…

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ESTRATEGIA NACIONAL LAFTPADM

La Estrategia Nacional obedece al compromiso de la República de Honduras de implementar políticas públicas encaminadas a promover la transparencia financiera, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En especial, refleja el compromiso del país de desarrollar e implementar políticas públicas alineadas con los Estándares del Grupo…

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