Resolución UIF No 801 20-10-2021

La infrascrita Secretaria General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CERTIFICA la parte conducente del Acta de la Sesión Extraordinaria No.1565 celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, con la asistencia de los Comisionados EVASIO A. ASENCIO, Presidente a.i.; JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES, Comisionado Propietario; EVIN…

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Circular UIF No.020-2021

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, en atención a la Circular UIF No.16/2021, misma que dicta los lineamientos relacionados a las operaciones que realizan…

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CIRCULAR UIF No. 17-2021-SISTEMA FINANCIERO-SECTOR APNFD

La Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT) adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en aplicación al Artículo No. 35 “Cuentas o Productos Financieros de Sujetos Obligados” del Reglamento del Régimen Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones…

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