Prueba 1
? Conoce el primer paso de nuestro protocolo contra lavado de activos ✅. Informarte y capacitarte a ti o a tu empresa siempre será el primer paso, de esta manera te aseguras de conocer los riesgos de participar o ser víctima del lavado de activos y estar atento a cualquier situación que te pueda perjudicar a ti…
El surgimiento de nuevas tecnologías ha sido conveniente para el desarrollo de nuevas técnicas del lavado de activos en medios digitales ? . Las criptomonedas son un ejemplo de cómo los criminales operan para lavar sus activos, ya que pueden ocultar la procedencia de su dinero ilícito ❌ . Es importante que, en esta era digital, conozcamos las diversas…
Mantente pendiente de nuestras redes sociales en las próximas semanas para conocer nuestro protocolo contra el lavado de activos. Son pasos simples que debes de tomar en cuenta para cuidarte a ti y a tu empresa de estos ataques ✅ . Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
La Estrategia Nacional obedece al compromiso de la República de Honduras de implementar políticas públicas encaminadas a promover la transparencia financiera, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En especial, refleja el compromiso del país de desarrollar e implementar políticas públicas alineadas con los Estándares del Grupo…
