Post 1 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.
El lavado de activos nunca cumple las reglas y mucho menos la cuarentena, mantente alerta. Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
Aviso sobre delitos cibernéticos y delitos perpetrados mediante tecnologías cibernéticas que explotan la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019
La Red contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha emitido aviso durante la pandemia para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y notificar posibles actividades ilícitas con el COVID-19. Este aviso es para alertar sobre posibles indicadores de delitos cibernéticos y delitos cometidos mediante…
Mapa de Incidencia Delictiva por Delitos Precedentes de Lavado de Activos – Calificación de Riesgo por Municipio.
Descripción del Mapa La evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debe considerar una serie factores para poder ajustar y hacer más eficientes los sistemas de detección y prevención del delito, dentro los cuales figura el riesgo por área geográfica, en el cual se debe poder…
Circular nuevo plazo de reporte Capturador UIF No.10_2020
En atención a lo dispuesto en los Artículos 23, 24 y 25 del Decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y los artículos 62 y 63 del “Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación a la…