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Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

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Noticias

OFAC Actualiza su Lista SDN (Specially Designates Nationals). Cuba ya no es parte.

OFAC actualiza su Lista SDN (Specially Designates Nationals), Cuba ya no forma parte de ella.   El Centro de Recursos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC – Office of Foreign Assets Control), perteneciente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, publicó hoy la actualización de su lista SDN…

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4 junio, 2015 30 marzo, 2017

Honduras recibe la Visita “in Situ” el próximo 1 de junio.

Tegucigalpa MDC, Junio 01 2015.-  El gobierno de Honduras comenzará a ser evaluado a partir de Junio 01 2015,  en el marco de la “Evaluaciones Mutuas” en la etapa de la “Visita in Situ”,  para determinar si las leyes, disposiciones normativas u otras medidas aprobadas en el país se encuentran acordes con las…

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25 mayo, 2015 2 junio, 2015
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