Saltar al contenido
  • Inicio
  • Sobre Nosotros
  • Contáctenos
Portal de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Saltar al contenido
  • Inicio
  • CNBS
  • Información General
    • ¿Qué es el Delito de Lavado de Activos?
    • ¿Que es el Financiamiento del Terrorismo?
    • GAFILAT
    • Glosario de Lavado de Activos
    • Documentos de Interés LAFT
    • CIPLAFT
      • ESTRATEGIA NACIONAL LAFTPADM
    • Debida Diligencia del Cliente
    • Supervisión y Regulación de los Sujetos Obligados
  • Marco Regulatorio
    • Nacional
      • Normas Nacionales – Leyes
      • Normas Nacionales – Circulares y/o Resoluciones
    • Internacional
      • Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
      • Normas Internacionales – GAFILAT
      • Normas Internacionales – Otros Documentos
      • Listas de Prevención
  • Tipologías
    • Señales de Alerta
    • Documentos de Interés y Análisis
  • Reportes
    • Estadísticas
      • Transparencia Operativa
    • Manuales
      • Manual de Reporte de Datos – Capturador de Transacciones UIF
  • Enlaces
    • Organizaciones e Instituciones Internacionales
    • Otras Superintendencias e Instituciones Relacionadas
  • eROS
    • Linea de Tiempo de Reportes de Operación Sospechosa(eROS)
  • A P N F D
  • Personas y Entidades de Interés
    • Lista ONU
    • Lista OFAC
    • Public Statement – February 2019
Tipologías Honduras

Tipologías Honduras


PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Educación Financiera

Educación Financiera
DPUF - Dirección de Protección al Usuario Financiero
Leer mas

Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
UIF
Leer mas

Webinar - Dia Nacional Contra el Lavado de Activos 2020

Webinar - Dia Nacional Contra el Lavado de Activos 2020
Publicaciones UIF
Leer mas


Noticias

Honduras recibe la Visita “in Situ” el próximo 1 de junio.

Tegucigalpa MDC, Junio 01 2015.-  El gobierno de Honduras comenzará a ser evaluado a partir de Junio 01 2015,  en el marco de la “Evaluaciones Mutuas” en la etapa de la “Visita in Situ”,  para determinar si las leyes, disposiciones normativas u otras medidas aprobadas en el país se encuentran acordes con las…

Continuar leyendo

25 mayo, 2015 2 junio, 2015
«‹131415
© 2021 Comisión Nacional de Bancos y Seguros - Gerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones - Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX (504) 22904500 - Apartado Postal 20074
Funciona con Tempera & WordPress.