CIRCULAR UIF No. 17-2021-SISTEMA FINANCIERO-SECTOR APNFD

La Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT) adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en aplicación al Artículo No. 35 “Cuentas o Productos Financieros de Sujetos Obligados” del Reglamento del Régimen Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones…

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Circular UIF No.16-2021

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), realizó un análisis y estudio del alcance a nivel operativo que generarían las directrices emanadas de la CIRCULAR UIF No.06/2021, en cuanto a las operaciones que realizan las asociaciones u…

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