La Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT) adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en aplicación al Artículo No. 35 “Cuentas o Productos Financieros de Sujetos Obligados” del Reglamento del Régimen Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones…
CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, numerales 1) y 2) de la Ley de la CNBS, corresponde a este Ente Supervisor dictar las normas prudenciales que se requieran para la revisión, verificación, control, vigilancia y fiscalización de las Instituciones Supervisadas, para lo cual se…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), realizó un análisis y estudio del alcance a nivel operativo que generarían las directrices emanadas de la CIRCULAR UIF No.06/2021, en cuanto a las operaciones que realizan las asociaciones u…
Esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, por éste medio COMUNICA QUE: Circular UIF-15-2021 (Prorroga Circular UIF-06-2021)
