Guía para Orientación a los Funcionarios de Cumplimiento de los Sujetos Obligados para la Determinación de Operaciones Sospechosas Sujetas a Reporte y los Elementos que debe Contener un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser presentado en la UIF En cumplimiento a los Artículo 29 y 30 de la Ley…
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 23 y 24 del Decreto Nº 144-2014, mismos que instruyen a los Sujetos Obligados para registrar bajo los conceptos de Transacciones en Efectivo, Múltiples en Efectivo y Financieras todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios, que…
? ¡Hoy es el Día Nacional Contra el Lavado de Activos! Es muy importante que las instituciones financieras y la sociedad civil estén en la misma sintonía de lo que es el lavado de activos, sus riesgos y consecuencias para prevenir ser víctima de este delito y disminuir estas amenazas y prácticas buscando un ambiente financiero positivo…
-1 para el Día Nacional Contra el Lavado de Activos. Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
