La infrascrita Secretaria General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CERTIFICA la parte conducente del Acta de la Sesión Extraordinaria No.1565 celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, con la asistencia de los Comisionados EVASIO A. ASENCIO, Presidente a.i.; JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES, Comisionado Propietario; EVIN…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, en atención a la Circular UIF No.16/2021, misma que dicta los lineamientos relacionados a las operaciones que realizan…
La Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT) adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en aplicación al Artículo No. 35 “Cuentas o Productos Financieros de Sujetos Obligados” del Reglamento del Régimen Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones…
CONSIDERANDO (1): Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, numerales 1) y 2) de la Ley de la CNBS, corresponde a este Ente Supervisor dictar las normas prudenciales que se requieran para la revisión, verificación, control, vigilancia y fiscalización de las Instituciones Supervisadas, para lo cual se…
