Post 15 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

Según el Comunicado del GAFILAT sobre Covid-19 – Coronavirus: “Las organizaciones criminales podrían estar aumentando el reclutamiento de personas para apoyarlas en la ejecución de sus actividades criminales que generan recursos susceptibles a ser lavados.” Es importante que te mantengas alerta y no caigas en posibles ataques. ​ ​👉 Te invitamos a leer más del comunicado ingresando…

Continuar leyendo

Post 14 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

👉 Paso #4 del protocolo contra el lavado de activos: ​ ​Monitorea y revisa constantemente todos tus medios digitales. ​ ​Estar pendientes de ellos nos asegura conocer a la perfección todo lo que ocurre con nuestras finanzas y será más fácil detectar anomalías o indicios de lavado de activos ✅ .​ ​Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea. ​

Continuar leyendo

Post 13 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

“Este fenómeno se debe a varios factores, uno de ellos es que, durante las crisis, existen menos recursos económicos para invertir en seguridad y prevención de delitos. Actualmente las empresas están quebrando y enfrentan desafíos operacionales lo cual, al reducir sus ingresos, las obliga a despedir personal, por lo tanto, tienen menos personas para monitorear operaciones sospechosas…

Continuar leyendo