En atención a lo dispuesto en los Artículos 23, 24 y 25 del Decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y los artículos 62 y 63 del “Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación a la…
Debido al aumento sustancial de las operaciones financieras remotas o no presenciales incrementado la compra de productos y servicios por medios electrónicos o en línea, provocado por el distanciamiento social a causa de la Pandemia de COVID-19, podría generar un aumento de fraudes y estafas asociadas a delitos cibernéticos, es por ello por…
Dentro del GAFILAT, de acuerdo con el mandato impuesto por los Estados integrantes y en persecución de sus objetivos para impulsar la mejora continua de las políticas para el combate del LA/FT/FPADM y otros delitos conexos, cobra relevancia el esfuerzo por la recuperación de los activos generados por las actividades…
La UIF en su objetivo de mantener informado a la población de las ultimas noticias del COVID-19, del crimen organizado y del riego emergente de LA. Le complace publicar el siguiente Boletín Informativo:
En la presente circular se solicita a los Sujetos Obligados que en este tiempo de emergencia nacional las comunicaciones con la UIF se realicen por los medios electrónicos descritos en la misma, para mas detalles ver el documento siguiente: Circular comunicacion entre S.O. y la UIF
