? Paso 2 del protocolo contra el lavado de activos ✅ : Documenta todas tus transacciones y movimientos ? . No importa si eres empresa o persona natural, es necesario tener un registro de toda tu actividad financiera. De esta manera, tendrás una mayor transparencia y monitoreo ? del flujo de dinero, lo cual te ayudará a prevenir o detectar operaciones de…
“Los grupos delincuenciales de la droga en la región han aprovechado los avances tecnológicos de la banca digital y las transferencias de dinero para lavar sus fondos, producto de actividades ilícitas, principalmente de la venta de drogas”. ? Ingresa al link del artículo para leer más. https://idconline.mx/corporativo/2020/03/13/criptomoneda-la-tendencia-para-lavar-dinero-en-america-latina Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
? Conoce el primer paso de nuestro protocolo contra lavado de activos ✅. Informarte y capacitarte a ti o a tu empresa siempre será el primer paso, de esta manera te aseguras de conocer los riesgos de participar o ser víctima del lavado de activos y estar atento a cualquier situación que te pueda perjudicar a ti…
El surgimiento de nuevas tecnologías ha sido conveniente para el desarrollo de nuevas técnicas del lavado de activos en medios digitales ? . Las criptomonedas son un ejemplo de cómo los criminales operan para lavar sus activos, ya que pueden ocultar la procedencia de su dinero ilícito ❌ . Es importante que, en esta era digital, conozcamos las diversas…
A partir de hoy se ira colocando por día información de utilidad en conmemoración al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Post 1 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Post 2 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Post 3 —…
