Prueba 1
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT), informa a los sujetos obligados APNFD que en apego a los artículos 48, 51, 52 y 53 del Reglamento de la Ley para la…
Estimado funcionario de cumplimiento:Por este medio se informa que con el objetivo de mejorar los medios de comunicación entre los Sujetos obligados y la Unidad de Inteligencia Financiera, se han habilitado diferentes buzones para la recepción de información, por lo que se solicita que toda comunicación con la Unidad sea…
En atención a lo dispuesto en los Artículos 23, 24 y 25 del Decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y los artículos 62 y 63 del “Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en relación con la…
Se les informa la entrada en vigencia de las siguientes circulares: Circular No. UIF-06-2021 ONGs Circular No. UIF-09-2021 PRORROGA
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 23 y 24 del Decreto Nº 144-2014, mismos que instruyen a los Sujetos Obligados para registrar bajo los conceptos de Transacciones en Efectivo, Múltiples en Efectivo y Financieras todas las transacciones relacionadas con los clientes y usuarios, que…
