Hacemos referencia a lo establecido en el artículo 52 del capítulo VI del Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en relación a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, comunicado mediante Resolución SB No.348/27-04-2016; en el cual se incluyó la segmentación…
Esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en uso de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley, por este medio COMUNICA QUE: Circular UIF No. 13-2021 Nueva Prorroga-ONG’s
En fecha 15 de abril del presente año, el Comité del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en virtud de la resolución 1518 (2003), en relación a la situación en Iraq, determinó suprimir las siguientes entidades que figuran en su Lista de Sanciones de Personas…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT), informa a los sujetos obligados APNFD que en apego a los artículos 48, 51, 52 y 53 del Reglamento de la Ley para la…
