La transición al mundo digital financiero conlleva una gran responsabilidad. Asegúrate de usar responsablemente todas las plataformas financieras digitales y respalda todos tus movimientos ✅. Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
Asegúrate de navegar en sitios seguros y tener referencia de tus contactos digitales o posibles aliados de negocio ? ✅. Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
? Paso 2 del protocolo contra el lavado de activos ✅ : Documenta todas tus transacciones y movimientos ? . No importa si eres empresa o persona natural, es necesario tener un registro de toda tu actividad financiera. De esta manera, tendrás una mayor transparencia y monitoreo ? del flujo de dinero, lo cual te ayudará a prevenir o detectar operaciones de…
“Los grupos delincuenciales de la droga en la región han aprovechado los avances tecnológicos de la banca digital y las transferencias de dinero para lavar sus fondos, producto de actividades ilícitas, principalmente de la venta de drogas”. ? Ingresa al link del artículo para leer más. https://idconline.mx/corporativo/2020/03/13/criptomoneda-la-tendencia-para-lavar-dinero-en-america-latina Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
