En cumplimiento a lo establecido en los artículos 23 y 24 del Decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial contra el Lavado de Activos, los Sujetos Obligados deben registrar bajo los conceptos de Transacciones en Efectivo, Múltiples en Efectivo y Financieras, todas las operaciones realizadas por sus clientes y usuarios…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comision Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en aplicacion al Articulo 35 del Reglamento del Régimen Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en relacion con la Ley Especial Contra el Lavado de Activos:…
De conformidad al Artículo 23 de la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, se remite tres comunicaciones Referencias SCA/2/23 (02), de fecha 27 de enero de 2023, SCA/2/23 (03), de fecha 02 de febrero de 2023 y SCA/1/23 (07), de fecha 02 de marzo de 2023, contentivas de la aprobación…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por este medio COMUNICA lo siguiente: Circular UIF No.22-2021 Vigencia Reformas LA
