La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comision Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), en aplicacion al Articulo 35 del Reglamento del Régimen Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en relacion con la Ley Especial Contra el Lavado de Activos:…
De conformidad al Artículo 23 de la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, se remite tres comunicaciones Referencias SCA/2/23 (02), de fecha 27 de enero de 2023, SCA/2/23 (03), de fecha 02 de febrero de 2023 y SCA/1/23 (07), de fecha 02 de marzo de 2023, contentivas de la aprobación…
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia adscrita a la Presidencia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por este medio COMUNICA lo siguiente: Circular UIF No.22-2021 Vigencia Reformas LA
La infrascrita Secretaria General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros CERTIFICA la parte conducente del Acta de la Sesión Extraordinaria No.1565 celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, con la asistencia de los Comisionados EVASIO A. ASENCIO, Presidente a.i.; JOSÉ ADONIS LAVAIRE FUENTES, Comisionado Propietario; EVIN…
