Noticias sobre la CNBS
La Red contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha emitido aviso durante la pandemia para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y notificar posibles actividades ilícitas con el COVID-19. Este aviso es para alertar sobre posibles indicadores de delitos cibernéticos y delitos cometidos mediante…
Descripción del Mapa La evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debe considerar una serie factores para poder ajustar y hacer más eficientes los sistemas de detección y prevención del delito, dentro los cuales figura el riesgo por área geográfica, en el cual se debe poder…
En atención a lo dispuesto en los Artículos 23, 24 y 25 del Decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y los artículos 62 y 63 del “Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación a la…
En atención a lo dispuesto en los Artículos 23, 24 y 25 del Decreto 144-2014, contentivo de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y los artículos 62 y 63 del “Reglamento del Régimen de Obligaciones, Medidas de Control y Deberes de las Instituciones Supervisadas en Relación a la…
Debido al aumento sustancial de las operaciones financieras remotas o no presenciales incrementado la compra de productos y servicios por medios electrónicos o en línea, provocado por el distanciamiento social a causa de la Pandemia de COVID-19, podría generar un aumento de fraudes y estafas asociadas a delitos cibernéticos, es por ello por…
