Prevención en Tiempos de COVID-19
Documentos de Interés: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19
El COVID-19 Problemas Actuales y Futuros
El COVID-19 trajo y traerá muchos nuevos desafíos para todas la Naciones, deberemos de mantenernos informados y abrir las mentes para estar preparados y poder combatir todos las situaciones que los piases a nivel global tendrán que afrontar. y con eso en mente se comparte la siguientes noticias relevantes del tema: Hallazgos de…
ESTRATEGIA NACIONAL LAFTPADM
La Estrategia Nacional obedece al compromiso de la República de Honduras de implementar políticas públicas encaminadas a promover la transparencia financiera, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En especial, refleja el compromiso del país de desarrollar e implementar políticas públicas alineadas con los Estándares del Grupo…
SOCIALIZACION DE REGLAMENTO DE APNFD
El día martes 14 de marzo del 2017 la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) Ethel Deras en compañía de técnicos de la institución, asistió al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para socializar la Ley de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD), ante representantes…