La Unidad de Inteligencia Financiera por motivo de la crisis mundial la cual estamos pasando por el COVID-19 a tomado varias medidas en apoyo a la población Hondureña que se encuentra en los siguientes documentos: INSTITUCIONES FINANCIERAS COVID 19 PRORROGA APNFD MOTIVO COVID-2019
Documentos de Interés: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DURANTE LA PANDEMIA POR EL COVID-19
El COVID-19 trajo y traerá muchos nuevos desafíos para todas la Naciones, deberemos de mantenernos informados y abrir las mentes para estar preparados y poder combatir todos las situaciones que los piases a nivel global tendrán que afrontar. y con eso en mente se comparte la siguientes noticias relevantes del tema: Hallazgos de…
La Estrategia Nacional obedece al compromiso de la República de Honduras de implementar políticas públicas encaminadas a promover la transparencia financiera, prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En especial, refleja el compromiso del país de desarrollar e implementar políticas públicas alineadas con los Estándares del Grupo…
