Circular UIF-06-2021 ONGs y UIF-09-2021 Prorroga
Se les informa la entrada en vigencia de las siguientes circulares: Circular No. UIF-06-2021 ONGs Circular No. UIF-09-2021 PRORROGA
Circular 05/2021 Nuevo plazo
Se hace de su conocimiento que en vista que se ha realizado un cambio de gran magnitud en uno de los catálogos utilizados en el nuevo módulo de “Transacciones UIF 2021”, la CNBS ha visto a bien otorgar una prórroga para el reporte de transacciones a de la nueva plataforma.…
Guía para Orientación a los Funcionarios de Cumplimiento para la Determinación de Operaciones Sospechosas Sujetas a Reporte para ser presentado en la UIF
Guía para Orientación a los Funcionarios de Cumplimiento de los Sujetos Obligados para la Determinación de Operaciones Sospechosas Sujetas a Reporte y los Elementos que debe Contener un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) para ser presentado en la UIF En cumplimiento a los Artículo 29 y 30 de la Ley…