El surgimiento de nuevas tecnologías ha sido conveniente para el desarrollo de nuevas técnicas del lavado de activos en medios digitales ? . Las criptomonedas son un ejemplo de cómo los criminales operan para lavar sus activos, ya que pueden ocultar la procedencia de su dinero ilícito ❌ . Es importante que, en esta era digital, conozcamos las diversas…
A partir de hoy se ira colocando por día información de utilidad en conmemoración al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Post 1 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Post 2 — Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Post 3 —…
Mantente pendiente de nuestras redes sociales en las próximas semanas para conocer nuestro protocolo contra el lavado de activos. Son pasos simples que debes de tomar en cuenta para cuidarte a ti y a tu empresa de estos ataques ✅ . Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
La pandemia mundial del COVID-19 ha obligado a cientos de empresas a cerrar sus operaciones por meses, llevándolos a problemas económicos graves o incluso a la quiebra. Ante este suceso, quienes lavan activos ven una oportunidad y ofrecen su ayuda en forma de inversión o préstamos con bajos intereses hacia estas empresas o comerciantes ❌ . No te…
