? Queremos que conozcas los ejes importantes del Día Nacional Contra el Lavado de Activos 2020: “En línea”, “Distánciate” y “Protégete”, que es el lema de la campaña. Al informarte y conocer cada uno de estos ejes o pilares puedes prevenir caer en el lavado de activos. Conocerás el contexto actual y la manera en…
El lavado de activos nunca cumple las reglas y mucho menos la cuarentena, mantente alerta. Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
La Red contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha emitido aviso durante la pandemia para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y notificar posibles actividades ilícitas con el COVID-19. Este aviso es para alertar sobre posibles indicadores de delitos cibernéticos y delitos cometidos mediante…
Descripción del Mapa La evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debe considerar una serie factores para poder ajustar y hacer más eficientes los sistemas de detección y prevención del delito, dentro los cuales figura el riesgo por área geográfica, en el cual se debe poder…
