La pandemia mundial del COVID-19 ha obligado a cientos de empresas a cerrar sus operaciones por meses, llevándolos a problemas económicos graves o incluso a la quiebra. Ante este suceso, quienes lavan activos ven una oportunidad y ofrecen su ayuda en forma de inversión o préstamos con bajos intereses hacia estas empresas o comerciantes ❌ . No te…
? Queremos que conozcas los ejes importantes del Día Nacional Contra el Lavado de Activos 2020: “En línea”, “Distánciate” y “Protégete”, que es el lema de la campaña. Al informarte y conocer cada uno de estos ejes o pilares puedes prevenir caer en el lavado de activos. Conocerás el contexto actual y la manera en…
El lavado de activos nunca cumple las reglas y mucho menos la cuarentena, mantente alerta. Distánciate y protégete, el lavado de activos #EstáEnLínea.
La Red contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) ha emitido aviso durante la pandemia para ayudar a las instituciones financieras a detectar, prevenir y notificar posibles actividades ilícitas con el COVID-19. Este aviso es para alertar sobre posibles indicadores de delitos cibernéticos y delitos cometidos mediante…
